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Implementa esta herramienta de prevención del fraude para aumentar las soluciones de AML, reducir el fraude de transacciones y acabar con los clientes incumplidores. Consigue una prueba gratis. Descubre más sobre SEON. Fraud Fighters
Filtra a los registros erróneos y riesgosos antes de enviarlos a controles KYC más caros. Garantiza el cumplimiento de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) y evita multas al descubrir cuentas, transacciones y movimientos de dinero sospechosos, sin agregar fricción innecesaria en la experiencia de los usuarios. Implementa este sistema de prevención del fraude para aumentar las soluciones de AML, reducir el fraude de transacciones, acabar con los clientes incumplidores y hacer crecer tu negocio de forma segura, todo esto con total tranquilidad. Reserva una demo de 30 minutos y obtén una prueba gratis de 30 días. Descubre más sobre SEON. Fraud Fighters

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Solución AML para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más. Descubre más sobre GlobalGateway
Solución de verificación de identidad AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más. Descubre más sobre GlobalGateway

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Un conjunto todo en uno de herramientas configurables e inteligencia en tiempo real para crear y mantener un sólido programa de cumplimiento KYC/AML. Descubre más sobre iComplyKYC
iComplyKYC es un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) todo en uno creado para proveedores de servicios financieros y personas que trabajan en ese tipo de servicios, como tú. Este software facilita la recopilación, mantenimiento y análisis de tus datos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), mejora la forma en que administras los riesgos, incorpora clientes, automatiza flujos de trabajo y mantiene un programa de cumplimiento global robusto. Está diseñado para que puedas centrarte en lo que más importa: tu gente. Descubre más sobre iComplyKYC

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La plataforma de verificación de identidad global de Token of Trust ayuda a los comerciantes a combatir el fraude y facilitar la confianza en las transacciones online. Descubre más sobre Token of Trust
La plataforma de confianza global de Token of Trust proporciona a los comerciantes un conjunto de herramientas de verificación de identidad que incluyen verificación de documentos, verificación facial, verificación telefónica, selección de listas de vigilancia, verificación de registros de ID y verificación de redes sociales online. Descubre más sobre Token of Trust

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Clear View KYC es una nube de apoyo para AML (lucha contra el blanqueo de dinero) y CTF (financiación antiterrorista). Descubre más sobre Clear View KYC
Conecta hoy mismo los sistemas de tu empresa a la nube AML de apoyo. Tienes una selección de nombres de entidades y personas que incluyen 10 listas de sanciones internacionales, incluidas OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Suiza SECO, así como la investigación de PEP. El servidor en la nube de apoyo presta servicio a más de 300 instituciones financieras de 30 países. Puedes conectar tu sistema actual o anterior haciendo una simple llamada de servicio web SOAP/XML o JSON/REST. Descubre más sobre Clear View KYC

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Agiliza tu proceso de incorporación y protege a tu organización del fraude gracias a las completas soluciones de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) y KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) de FinScan. Verifica si clientes y empresas han recibido sanciones o están incluidos en listas de vigilancia, bases de datos de PEP (personas expuestas políticamente), medios adversos y listas internas. Detecta y detén automáticamente las transacciones de alto riesgo en tiempo real. Detecta ID fraudulentas al instante. Identifica e investiga a los UBO (propietarios reales, por sus siglas en inglés). Mejora aún más las investigaciones de riesgos con la EDD (diligencia debida mejorada, por sus siglas en inglés). Descubre más sobre FinScan

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Ondato proporciona soluciones contra el lavado de dinero, contra la financiación del terrorismo y para el cumplimiento de las normas antifraude para empresas. Descubre más sobre Ondato
Ondato proporciona diversas soluciones avanzadas contra el lavado de dinero, contra la financiación del terrorismo y para el cumplimiento normativo antifraude que están cuidadosamente adaptadas a cada necesidad. Al realizar verificaciones de datos en listas internacionales de sanciones, personas con motivación política, diversos registros y medios de comunicación, Ondato ofrece un medio totalmente automatizado y fácil de usar de obtener protección contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude en el ámbito online. Descubre más sobre Ondato

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Escanea y supervisa a tus clientes en función de múltiples listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y de vigilancia mediante los servicios de supervisión y cribado de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de iDenfy. Descubre más sobre iDenfy
Escanea y supervisa a tus clientes en función de múltiples listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y de vigilancia mediante los servicios de supervisión y cribado de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de iDenfy. Descubre más sobre iDenfy

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Nuestra solución permiten recopilar y analizar en segundos, la mayor cantidad de información de cada usuario, para ayudar a obtener un máximo nivel de conocimiento del cliente. Descubre más sobre Identification as a Service
Establece el nivel de confianza de clientes y usuarios, basado en modelos reputacionales que hacen uso de bases de datos oficiales, fuentes abiertas, listas vinculantes y restrictivas. Implementando un proceso robusto de verificación de usuarios dentro de las políticas y procesos para la gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT, con el objetivo de salvaguardar a las empresas de riesgos operativos, legales entre otros. Descubre más sobre Identification as a Service

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Configura el acceso a los datos, establece los derechos de los firmantes, protege con detección continua, evita el fraude y reduce el riesgo con los controles de las cuentas por pagar.
Integra directamente los pagos de afiliados a sistemas de marketing de rendimiento como LinkTrust, HasOffers, HitPath y CAKE. Tipalti potencia los pagos masivos a las filiales globales y automatiza todo el proceso, desde la incorporación de afiliados de marca blanca hasta el método de pago y la selección de moneda, remesas globales, pagos anticipados, comunicaciones de estado de pago, conciliación de pagos y los informes de preparación de impuestos. Ve por qué empresas como GoDaddy y MaxBoand GlobalWide Media confían en Tipalti para los pagos a sus filiales. Descubre más sobre Tipalti

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Este desarrolla soluciones de software GRC con visión de futuro, diseñadas para servir a organizaciones con múltiples subsidiarias.
ProcessGene desarrolla soluciones de software GRC (gobernanza, riesgo y cumplimiento, por sus siglas en inglés) con visión de futuro, diseñadas para organizaciones multisubsidiarias. La empresa ha sido reconocida como líder del mercado e innovadora por las firmas más importantes de analistas. Empresas y gobiernos de todo el mundo utilizan soluciones ProcessGene para gestionar y controlar los riesgos, asegurar el cumplimiento de políticas y regulaciones, administrar programas de gobierno corporativo y realizar auditorías internas. Descubre más sobre ProcessGene GRC Software Suite

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Una plataforma de análisis de datos para encontrar irregularidades, correlaciones y duplicaciones con una sencilla vista de panel.
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Solución de prevención del fraude y cumplimiento de AML con funciones de diligencia debida, supervisión de transacciones, creación de informes regulatorios, analíticas y más.
Diseñada para instituciones financieras, MSB (empresas de servicios monetarios, por sus siglas en inglés), empresas de tecnología financiera y casinos, Alessa es una solución de cumplimiento de AML (prevención del blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) que ofrece funciones de diligencia debida de clientes, control de listas de vigilancia y sanciones, análisis de transacciones y creación de informes regulatorios para diversas jurisdicciones. Se puede integrar rápidamente con los principales sistemas existentes y escalar según las necesidades de la organización. Con analíticas avanzadas basadas en técnicas de IA, flujos de trabajo y gestión de casos, esta solución fomenta la cultura del cumplimiento normativo. Descubre más sobre Alessa

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El sistema operativo para empresas de servicios monetarios. Proporciona tasas de cambio, datos de cumplimiento, adquisición de clientes y un sistema de punto de venta.
Biz4x se utiliza en cientos de cambistas en 14 países diferentes. Para los cambistas, Biz4x, el conjunto de servicios de ventanilla única, mejora la línea de ayuda, al ayudarlos a adquirir nuevos negocios, optimizar sus precios y escalar sus negocios, así como los resultados finales, al mejorar la eficiencia, gestionar el costo de las existencias y facilitar la gestión del riesgo de cumplimiento. A través de Biz4x, los cambistas pueden listar sus negocios y las tasas de cambio de efectivo en un directorio llamado Get4 x para acceder a nuevos clientes. Descubre más sobre Biz4x

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Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial para ayudar a las empresas con la prevención del fraude, identidad, normas y analíticas.
Fraud.net es la plataforma líder en prevención de fraude para empresas de los sectores de servicios financieros y comercio digital. Su arquitectura algorítmica unificada combina IA y aprendizaje profundo, inteligencia colectiva, motores de decisión basados en reglas y análisis de transmisión para detectar fraudes en tiempo real y a escala. Fraud.net es el único sistema de tipo "caja de cristal" basado en la nube que ofrece soluciones transparentes para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo y optimizar los procesos comerciales. Llama hoy mismo para una consultoría gratis. Descubre más sobre Fraud.net

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Software de AML para PEP (personas expuestas políticamente) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF.
NameScan: una plataforma integrada todo en uno que ofrece servicios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cumple con las regulaciones AML/CTF (lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, por sus siglas en inglés). Evita las consecuencias derivadas del incumplimiento de las regulaciones AML/CTF supervisando, entregando y comparando en tiempo real los datos de sanciones globales. Abarca todas las principales listas de vigilancia globales, como las de la ONU, la UE, el DFAT y la OFAC, así como miles de listas gubernamentales y legales. Descubre más sobre NameScan

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KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
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Con el motor de búsqueda de personas más grande del mundo, PIPL es el lugar donde encontrar a la persona detrás de una dirección de correo electrónico, nombre de usuario en redes sociales o teléfono.
El motor de búsqueda de personas PIPL facilita la búsqueda de direcciones de correo electrónico de personas, la antigüedad de las direcciones de correo electrónico, perfiles sociales y números de teléfono. Simplemente ejecuta una búsqueda sobre una dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre y dirección o nombre de usuario y encuentra o verifica el contacto de la persona, y su información social y laboral. PIPL Pro incluye: 1) Búsquedas ilimitadas por nombre, dirección de correo electrónico, usuario o número de teléfono. 2) Más de mil millones de números de teléfono, mayormente de teléfonos celulares, en los resultados de búsqueda. 3) La mayor cobertura de correos electrónicos en todo el mundo. Descubre más sobre Pipl

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¿Eres sujeto obligado? Conoce nuestro software AML (Anti Money Laundering) y KYC (Know Your Customer) para la prevención del blanqueo.
¿Eres sujeto obligado? ¿Quieres conocer mejor a tu cliente? Descubre nuestras soluciones de software AML (Anti Money Laundering), KYC (Know Your Customer) y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Aprenet tiene todas las herramientas que necesitas para cumplir con los requisitos exigidos por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. ¡Prueba 30 días gratis! Descubre más sobre Fastcheck

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Una solución de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. Demostración gratis.
ScanWriter de Personable Inc ofrece una solución de automatización de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. ScanWriter ofrece asistencia a más de 10 000 instituciones financieras, miles de pedidos de facturas y órdenes de compra y más de 30 tipos de transacciones de QuickBooks, incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, cheques, cargos por tarjeta de crédito/créditos, etc. Esta solución ingresa automáticamente el nombre del proveedor/cliente, código de cuenta, fecha, notas y aumenta la eficiencia en un 90 %. Descubre más sobre ScanWriter

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Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos. Descubre más sobre Onfido

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GRC CORA: la suite de cumplimiento simple, completa y escalable. Los módulos disponibles: - RGPD // Privacidad RGPD 2016/679 - C-SIEM // Cumplimiento y Gestión SIEM - CYBERSEC // Seguridad de la Información Descubre más sobre GRC CORA

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Plataforma de verificación de identidad online diseñada para empresas de rápido crecimiento. Aumenta la seguridad de tu producto y cumple con las leyes de KYC/AML.
Plataforma de verificación de identidad online desarrollada para empresas de rápido crecimiento. Se requieren cinco minutos para la integración y solo unos segundos para la verificación de los usuarios a través de comprobaciones en profundidad (autenticación de documentos y biométrica, IP, correo electrónico, etc.). Con Mati, puedes cumplir con las regulaciones de KYC/AML (conoce a tu cliente/contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés, respectivamente) locales e internacionales, comenzar en unos minutos a disminuir el fraude en tu plataforma y agregar una capa de confianza a tu comunidad. Esta solución de software es rápida, segura y altamente precisa. Desbloquea las identidades digitales de los usuarios con la inteligencia artificial. Descubre más sobre MetaMap

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Software de KYC que ayuda a verificar identidades y agilizar la incorporación de clientes. Cobertura global. Integración sencilla. Resultados precisos.
Software de cumplimiento KYC que ayuda a las empresas a verificar identidades y agilizar los procesos de incorporación de clientes. Solución todo en uno que incluye verificación de documentos de ID (más de 7000 documentos de más de 223 países), coincidencia facial, prueba de vida, cribado de listas de vigilancia AML. GetID proporciona diversas opciones de integración: SDK para dispositivos móviles y web, página de verificación basada en la nube, integración mediante API. El panel de GetID te permite administrar tus procesos y colaborar con los miembros del equipo. Descubre más sobre GetID

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Ofrece prevención de fraude en tiempo real y centrada en el cliente que respalda un programa integral de administración de fraude en toda la empresa.
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H3M ofrece un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) basado en IA y en cumplimiento con las alertas de verdaderos positivos del 98.4 %. Detecta redes sospechosas en minutos.
La plataforma KROTON es un paquete de software de cumplimiento basado en IA. Actualmente el paquete de productos de software KROTON procesa más de 50 millones de transacciones al día, con una reducción de falsos positivos/alertas del 50 % en comparación con los sistemas heredados. KYC Miner: análisis de riesgos del cliente con IA. Sanctions Miner: detecta problemas mediante analíticas de comportamiento del cliente en combinación con PLN. Suspect Miner: tasa de verdaderos positivos del 98.4 % con supervisión de transacciones basada en IA. Link Miner: llega a subredes sospechosas en cuestión de minutos. Descubre más sobre KROTON

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Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC y AML totalmente conformes a las normas.
Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a automatizar cualquier caso de uso relacionado con la verificación de identidades. Ofrece una experiencia de recopilación de PII (información de identificación personal, por sus siglas en inglés) centrada en el cliente y verifica datos, documentos (identificaciones gubernamentales y más) e identidades. Enriquece la información de tus clientes con informes de riesgos de teléfonos, listas de seguimiento y otros informes para administrar programas KYC/AML (conoce a tu cliente/lucha contra el blanqueo de dinero, respectivamente, por sus siglas en inglés) totalmente conformes a las normas. Durante un tiempo limitado, Persona ofrece 500 ID gubernamentales gratuitos con verificaciones opcionales mediante selfie o informes de listas de seguimiento de Persona Watchlist por mes. Prueba esta plataforma hoy mismo. Descubre más sobre Persona

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Su diseño se orienta a ayudar a las organizaciones a cumplir con los desafíos del mantenimiento de registros, la supervisión y el descubrimiento electrónico.
Diseñada para ayudar a las organizaciones a cumplir con los desafíos del mantenimiento de registros, la supervisión y el descubrimiento electrónico, la plataforma de archivado de Smarsh proporciona un repositorio unificado y listo para búsquedas de todas las comunicaciones electrónicas archivadas, lo que incluye correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, mensajes móviles/de texto y contenido web. El contenido se ingresa, se indexa y se conserva en su formato original y se pone a disposición para la búsqueda, revisión y producción. Descubre más sobre Smarsh

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Software de AML que ayuda a las organizaciones a evitar el blanqueo de dinero y las actividades de financiación del terrorismo: selección, KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), creación de perfiles y creación de informes.
AMLcheck es una solución tecnológica de AML que cumple con los requisitos legales al identificar personas o activos en el proceso de incorporación, calificando el perfil del cliente desde la base de datos en función de la información disponible y realizando análisis posteriores a la ejecución de las transacciones mediante la definición de escenarios de control para detectar comportamientos sospechosos. Descubre más sobre AMLcheck

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DCS verifica y analiza transacciones financieras de los clientes en tiempo real. Crea alertas y bloquea operaciones sospechas.
DCS – AML Framework es un sistema online totalmente integrado con cualquier sistema bancario para evaluación de incorporación del cliente, monitorización de la transacción, análisis del riesgo conductual, gestión de casos, conformidad y reporte SAR, todo suportado a través de inteligencia artificial y modelos matemáticos avanzados. DCS es una verdadera plataforma de trabajo de MLRO. Descubre más sobre DCS AML

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ACTICO Rules ofrece un enfoque único, intuitivo y gráfico para la gestión de reglas de negocio. Más información sobre las ACTICO Rules.
Reglas de ACTICO: la forma intuitiva de modelar, ejecutar e integrar sin problemas las poderosas reglas del negocio. Los competidores innovadores, la globalización de los mercados y los marcos jurídicos en constante cambio crean desafíos permanentes. Es por ello que el éxito empresarial depende cada vez más de dos factores: la agilidad y la flexibilidad. Y aquí es donde la gestión de reglas de negocio entra en juego. Integra de forma transparente departamentos de negocios a lo largo de todo el ciclo de vida de la lógica empresarial. Aprende cómo funciona. Descubre más sobre ACTICO Compliance Suite

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FAD® es una solución de firma. Cumplimos con el UNCITRAL, EIDAS, US ESIGN y más ordenamientos. Con componentes únicos (Videoacuerdo/Liveness detection/Constancia de conservación).
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Herramienta Antilavado en la nube . Las características incluyen administración de documentos, datos, informes de cumplimiento y más.
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Solución de pago integral para plataformas de marketplace, de crowdfunding y de fintech.
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Linkurious es una plataforma de visualización gráfica y de análisis utilizada para la detección de fraudes y blanqueo de dinero, así como para inteligencia y ciberseguridad.
Linkurious es una premiada startup de visualización fundada en 2013. Una solución de software que ayuda a las instituciones gubernamentales y a las empresas de Fortune 500 a identificar e investigar información oculta en datos conectados complejos. Este software local de visualización y análisis de gráficos se utiliza para la detección de fraudes, inteligencia, ciberseguridad o gestión de TI. Descubre más sobre Linkurious

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Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.
Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación. Descubre más sobre Socure

Funcionalidades

  • Supervisión de transacciones
  • Lista de seguimiento
  • Verificación de identidad
  • Análisis de comportamientos
  • Verificación de personas políticamente expuestas
  • Gestión de la conformidad
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  • Detección de fraude
  • Creación de informes/análisis
  • Gestión de riesgos
SmartSearch es una muy útil plataforma de antilavado de dinero que incorpora verificaciones de AML y evaluaciones totalmente automatizadas de sanciones, PEP, SIP y RCA.
SmartSearch proporciona a las empresas una ventanilla única para cumplir con las obligaciones legales de AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés). Al ingresar nombre, dirección y fecha de nacimiento de los individuos, en solo unos segundos SmartSearch puede completar una verificación completa de AML, incluidas evaluaciones automáticas para lo siguiente: sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés), RCA (familiares y asociados cercanos, por sus siglas en inglés), SIP (personas de especial interés, por sus siglas en inglés). SmartSearch también ofrece cheques comerciales e internacionales, además de diligencia debida mejorada. Descubre más sobre SmartSearch

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ForensicCloud es una solución de análisis de cumplimiento y riesgos a la integridad. Incluye módulos para evitar y combatir los delitos financieros.
La plataforma ForensicCloud proporciona análisis de datos (Big Data) en tiempo real de redes, transacciones y señales de riesgo. Se pueden combinar múltiples mecanismos de detección. Los resultados se presentan de una manera sencilla, accesible y dentro de un contexto comprensible. Como consecuencia, las empresas e instituciones pueden detectar estos riesgos anticipadamente y tomar medidas de inmediato, con el objetivo de limitar al máximo los daños y optimizar las posibles opciones de recuperación. Descubre más sobre ForensicCloud

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Plataforma de investigación de medios adversos con tecnología de IA para investigaciones de AML mejoradas.
Merlon fue desarrollado para aprovechar la potencia de la inteligencia artificial con el objetivo de combatir los delitos financieros como parte de los procesos de diligencia debida del cliente. Al utilizar procesamiento de lenguaje natural de vanguardia y con reconocimiento del contexto, Merlon descubre el riesgo que las soluciones de medios adversos basadas en reglas heredadas no detectan, al tiempo que reducen drásticamente los falsos positivos. La solución Merlon proporciona una plataforma SaaS disponible al instante para investigaciones avanzadas de KYC/AML ("conoce a tu cliente"/antilavado de dinero, respectivamente, por sus siglas en inglés) que permite a los analistas centrarse en los riesgos reales. Descubre más sobre Merlon

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Plataforma de incorporación integral para productos financieros que realiza todos los pasos con grabación de video. Ahora disponible para empresas de América Latina.
Solución que ayuda a formalizar productos y servicios financieros de forma remota. Valida la identidad de los clientes con verificación de ID e ID electrónica de más de 197 países. Esta verificación se realiza a través de videoconferencia o grabación de video para KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), biometría facial con prueba de vida 3D (certificación NIST/iBeta) y conexión con bases de datos gubernamentales. Los contratos se finalizan con firma digital. Toda la información obtenida se almacena en una tabla de revisión para validar cada proceso. Descubre más sobre Remote Onboarding

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Software de cambio de divisas que ayuda a gestionar entidades o unidades dedicadas al mercado de divisas con funciones de tesorería y arqueo.
Software de cambio de divisas que ayuda a gestionar entidades o unidades dedicadas al mercado de divisas con funciones de tesorería y arqueo. Descubre más sobre ArmorAML

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Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB que están disponibles en AppExchange para procesos globales y seguros.
Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB (conoce tu cliente/negocio, por sus siglas en inglés) y AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) que están disponibles en AppExchange para procesos globales, multilingües y seguros. Descubre más sobre FlexiKYC

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Transaction AI ha ayudado a decenas de instituciones financieras y comerciantes digitales a reducir el fraude y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero.
Transaction AI ha ayudado a decenas de instituciones financieras y comerciantes digitales a reducir el fraude y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero. Con la supervisión de transacciones AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) y antifraude de manera continua y en tiempo real, los clientes de esta solución pueden detectar acciones de fraude con 4 veces más de precisión, reducir un 53 % el número de investigaciones de casos de fraude y disminuir un 66 % el tiempo dedicado a investigar fraudes. Solicita una demo hoy mismo para obtener más información sobre esta galardonada solución impulsada por IA. Descubre más sobre Transaction AI

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Solución contra el lavado de dinero que ayuda a las empresas a navegar por los perfiles a fin de identificar, priorizar y gestionar los riesgos.
Solución contra el lavado de dinero que ayuda a las empresas a navegar por los perfiles a fin de identificar, priorizar y gestionar los riesgos. Descubre más sobre DDIQ

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Una solución AML para monitorear operaciones inusuales en el marco de la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.
La solución AML para monitoreo de operaciones más utilizada en Latinoamérica, diseñada en base a la recomendación número #1 del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo. SOS es una solución RegTech para el control de operaciones inusuales. Su alto nivel de configuración permite alinearse a la dinámica normativa de los entes reguladores de cada país. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base al seteo de alertas y matrices de riesgo. Descubre más sobre Sistema de Operaciones Sensibles

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Sistema de cumplimiento de ventanilla única que cubre todas las necesidades de las empresas en materia de cumplimiento de KYC/AML.
KYCAID es un sistema integral de gestión de cumplimiento que cubre las necesidades en muchas áreas comerciales populares dictadas por los reguladores y los estándares internacionales de cumplimiento. Ofrece un servicio de identificación en línea con la alternativa de un administrador de cumplimiento personal. De esta forma, Kycaid proporciona una verificación rápida y segura sin reducir las conversiones, lo que al mismo tiempo ahorrará muchos riesgos a su negocio. Descubre más sobre Kycaid

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La solución Regtech para AML/KYC líder en Latinoamérica. Diseñada para el control y monitoreo de clientes.
La solución Regtech para AML líder en Latinoamérica. Diseñada para el control y monitoreo de clientes. LDI es una solución KYC que permite realizar un cruce inequívoco entre la base de clientes de la organización y listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), listras restrictivas, listas de terroristas y sancionados (OFAC, ONU, DEA) y más fuentes de información. Evalúa para cada registro si su identificación en los listados es positiva, posible o negativa, permitiendo tomar decisiones en base a la recomendación número #1 del GAFI: Enfoque basado en riesgo. Descubre más sobre Lista de Informados

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