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a elegir el mejor software

Verificación de identidad

El Software de verificación de identidad lo utilizan las empresas para validar la identidad de los usuarios y clientes; proteger su plataforma de actividades fraudulentas y para asegurar que la organización siga cumpliendo con las leyes y regulaciones para el control de fraude.

Plataforma completa de cumplimiento para instituciones financieras que facilita la incorporación de clientes, la verificación de ID, la validación de datos y la supervisión. Descubre más sobre Ondato
La plataforma de cumplimiento de Ondato es una completa solución para instituciones financieras que permite automatizar la incorporación de clientes (privados y corporativos), la recopilación de datos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y la supervisión. Ahorra recursos en la gestión de datos y cumplimiento y facilita la incorporación remota de clientes online en tiempo real. Las soluciones de verificación de ID de Ondato posibilitan una autoincorporación totalmente independiente, con prueba de estado e incorporación de clientes con video en vivo. Descubre más sobre Ondato

Funcionalidades

  • Gestión de la conformidad
  • Lectura de documentos de identidad
  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
iDenfy es una plataforma global todo en uno de verificación de identidad. Descubre más sobre iDenfy
iDenfy es una plataforma de verificación de identidad que ha sido diseñada para pymes y es muy conocida debido a su servicio de verificación de ID de extremo a extremo. Descubre más sobre iDenfy

Funcionalidades

  • Gestión de la conformidad
  • Lectura de documentos de identidad
  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
Plataforma de gestión de envíos/solicitudes basada en la nube, para aceptar y revisar cualquier tipo de contenido digital. Intuitiva y personalizable.
Agiliza tu proceso de envío o solicitud con software basado en la nube de Submittable. Acepta, revisa y decide sobre cualquier tipo de contenido digital con esta solución de envíos todo en uno. La herramienta perfecta para organizaciones de entrega de subvenciones, gestores de marca y contenido, coordinadores de programas de becas, empresas de publicación y más, Submittable puede personalizarse sin esfuerzo para adaptarse a la forma en que tú quieres trabajar. Descubre más sobre Submittable

Funcionalidades

  • Gestión de la conformidad
  • Lectura de documentos de identidad
  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
API de detección y prevención de fraude, enriquecimiento de datos en tiempo real, puntuación de fraude y aprendizaje de máquinas
SEON reduce riesgo y aumenta conversiones para verticales como banca, PSPs, préstamos, FX, criptomonedas, iGaming y comercio electrónico. Integra APIs de prevención del fraude como módulos individuales o como un sistema end-to-end completo. Aprovecha del enriquecimiento de datos en tiempo real, huellas digitales de dispositivos, análisis de riesgo y módulo ML para señalar los estafadores, reducir fricción del usuario y controlar límites de riesgo para que tu negocio crezca de manera segura. Descubre más sobre SEON. Fraud Fighters

Funcionalidades

  • Gestión de la conformidad
  • Lectura de documentos de identidad
  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
Twilio Account Security es un paquete de herramientas de inteligencia y verificación de identidad digital que permiten a las empresas generar confianza.
Twilio Account Security es un paquete de herramientas de inteligencia y verificación de identidad digital que permiten a las empresas generar confianza mutua con sus consumidores al proporcionar los bloques de creación necesarios para desarrollar experiencias de incorporación y transacciones seguras con menos fricción. Descubre más sobre Twilio User Authentication & Identity

Funcionalidades

  • Gestión de la conformidad
  • Lectura de documentos de identidad
  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios.
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más sencillo y seguro el uso de los datos financieros. Descubre más sobre Plaid

Funcionalidades

  • Gestión de la conformidad
  • Lectura de documentos de identidad
  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos. Descubre más sobre Onfido

Funcionalidades

  • Gestión de la conformidad
  • Lectura de documentos de identidad
  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
NordPass es un gestor de contraseñas que puede utilizarse como herramienta de gestión de identidades para ofrecer a los empleados un acceso seguro a los datos de la empresa.
NordPass es un gestor de contraseñas cifradas que funciona también como herramienta de gestión de identidades. Proporciona una plataforma que te permite controlar totalmente el acceso a las credenciales compartidas del equipo, los datos de las tarjetas de crédito y otros datos confidenciales en toda la empresa. La función Registro de actividades proporciona una transparencia total sobre quién ha accedido a qué y cuándo, y te permite mantener la propiedad de todos los inicios de sesión de la empresa. Descubre más sobre NordPass Business

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  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
Software de AML para PEP (personas expuestas políticamente) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF.
NameScan: una plataforma integrada todo en uno que ofrece servicios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cumple con las regulaciones AML/CTF (lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, por sus siglas en inglés). Evita las consecuencias derivadas del incumplimiento de las regulaciones AML/CTF supervisando, entregando y comparando en tiempo real los datos de sanciones globales. Abarca todas las principales listas de vigilancia globales, como las de la ONU, la UE, el DFAT y la OFAC, así como miles de listas gubernamentales y legales. Descubre más sobre NameScan

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  • Detección de fraude
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Solución IDP con base en la nube que ayuda a las empresas a extraer datos, convertir, clasificar y verificar documentos para automatizar los flujos de trabajo. Potenciada por IA.
Deja de perder tiempo en tareas administrativas, tediosas y repetitivas y empieza a enfocarte en tu giro de negocio. Automatiza todos tus flujos de trabajo de documentos con Klippa DocHorizon. Nuestra solución de Procesamiento Inteligente de Documentos potenciada por la IA puede extraer datos, anonimizar, convertir, clasificar y verificar documentos en cuestión de segundos utilizando la tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). Ahorra hasta un 70% de tiempo, reduce los costes y previene el fraude. ¿Está preparado para el futuro? Reserva una demostración gratuita en línea ¡hoy! Descubre más sobre Klippa DocHorizon

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  • Métodos de autenticación múltiple
IPQS proporciona soluciones innovadoras de prevención del fraude con datos en tiempo real, API avanzadas y configuración de puntuación personalizable.
IPQS proporciona destacadas soluciones de prevención del fraude y produce los datos más actualizados y enriquecidos disponibles. Las API y conjuntos de datos avanzados se especializan en la prevención del fraude en tiempo real y con una elevada precisión mediante una red honeypot contra ciberamenazas. Abarca escaneo de IP, dispositivos, correo electrónico, números de teléfono y URL en todo el mundo. Este conjunto de herramientas ofrece configuraciones de puntuación personalizables y una puntuación de fraude sencilla para facilitar la detección. Con IPQS, las empresas pueden evitar proactivamente el fraude y obtener una UX fluida. Descubre más sobre IPQS

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Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial para ayudar a las empresas con la prevención del fraude, identidad, normas y analíticas.
Fraud.net es la plataforma líder en prevención de fraude para empresas de los sectores de servicios financieros y comercio digital. Su arquitectura algorítmica unificada combina IA y aprendizaje profundo, inteligencia colectiva, motores de decisión basados en reglas y análisis de transmisión para detectar fraudes en tiempo real y a escala. Fraud.net es el único sistema de tipo "caja de cristal" basado en la nube que ofrece soluciones transparentes para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo y optimizar los procesos comerciales. Llama hoy mismo para una consultoría gratis. Descubre más sobre Fraud.net

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KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados. Descubre más sobre KYC Portal

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  • Métodos de autenticación múltiple
Signhost es líder en firma e identificación digital, que permite transacciones en línea seguras y autenticación avanzada
Signhost es una solución de firma e identificación digital que permite a las empresas realizar transacciones en línea seguras y sin inconvenientes. Con sede en los Países Bajos, ofrece una gama versátil de funciones, que incluyen la firma electrónica de documentos, métodos de autenticación avanzados como DigiD, iDeal, SMS, ITSME, verificación de selfies de pasaporte e iDIN, lo que garantiza la máxima confianza y cumplimiento. Descubre más sobre Signhost

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Solución de gestión de riesgos y creación de informes que ayuda a las empresas a realizar cribados de AML/CTF (financiación antiterrorista, por sus siglas en inglés) con base en estándares globales.
MemberCheck es un proveedor de soluciones de gestión de riesgos con más de 13 años de experiencia en el sector. Ofrece diversas soluciones de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y KYB (conoce tu negocio, por sus siglas en inglés) para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones regulatorias y gestionar el riesgo. El conjunto de soluciones de gestión de riesgos de MemberCheck incluye verificación de listas de sanciones y PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés), verificación de medios adversos y revisión de identificaciones. Su objetivo es agilizar el proceso de incorporación de clientes para las empresas. Descubre más sobre MemberCheck

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La plataforma de verificación de identidad global de Token of Trust ayuda a los comerciantes a combatir el fraude y facilitar la confianza en las transacciones online.
La plataforma de confianza global de Token of Trust proporciona a los comerciantes un conjunto de herramientas de verificación de identidad que incluyen verificación de documentos, verificación facial, verificación telefónica, selección de listas de vigilancia, verificación de registros de ID y verificación de redes sociales online. Descubre más sobre Token of Trust

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Plataforma de verificación de identidad online diseñada para empresas de rápido crecimiento. Aumenta la seguridad de tu producto y cumple con las leyes de KYC/AML.
Plataforma de verificación de identidad online desarrollada para empresas de rápido crecimiento. Se requieren cinco minutos para la integración y solo unos segundos para la verificación de los usuarios a través de comprobaciones en profundidad (autenticación de documentos y biométrica, IP, correo electrónico, etc.). Con Mati, puedes cumplir con las regulaciones de KYC/AML (conoce a tu cliente/contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés, respectivamente) locales e internacionales, comenzar en unos minutos a disminuir el fraude en tu plataforma y agregar una capa de confianza a tu comunidad. Esta solución de software es rápida, segura y altamente precisa. Desbloquea las identidades digitales de los usuarios con la inteligencia artificial. Descubre más sobre MetaMap

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  • Métodos de autenticación múltiple
Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC y AML totalmente conformes a las normas.
Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a automatizar cualquier caso de uso relacionado con la verificación de identidades. Ofrece una experiencia de recopilación de PII (información de identificación personal, por sus siglas en inglés) centrada en el cliente y verifica datos, documentos (identificaciones gubernamentales y más) e identidades. Enriquece la información de tus clientes con informes de riesgos de teléfonos, listas de seguimiento y otros informes para administrar programas KYC/AML (conoce a tu cliente/lucha contra el blanqueo de dinero, respectivamente, por sus siglas en inglés) totalmente conformes a las normas. Durante un tiempo limitado, Persona ofrece 500 ID gubernamentales gratuitos con verificaciones opcionales mediante selfie o informes de listas de seguimiento de Persona Watchlist por mes. Prueba esta plataforma hoy mismo. Descubre más sobre Persona

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Software de KYC que ayuda a verificar identidades y agilizar la incorporación de clientes. Cobertura global. Integración sencilla. Resultados precisos.
Software de cumplimiento KYC que ayuda a las empresas a verificar identidades y agilizar los procesos de incorporación de clientes. Solución todo en uno que incluye verificación de documentos de ID (más de 7000 documentos de más de 223 países), coincidencia facial, prueba de vida, cribado de listas de vigilancia AML. GetID proporciona diversas opciones de integración: SDK para dispositivos móviles y web, página de verificación basada en la nube, integración mediante API. El panel de GetID te permite administrar tus procesos y colaborar con los miembros del equipo. Descubre más sobre GetID

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  • Métodos de autenticación múltiple
Revoluciona la incorporación y la inteligencia de extremo a extremo con conexiones modulares, de orquestación sin código y de fuente de información veraz.
Las organizaciones globales eligen Incode para IDV, AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), KYC, KYB y verificación de edad. La cartera de soluciones de identidad de extremo a extremo, impulsadas por IA, de Incode revoluciona la incorporación y la inteligencia con conexiones modulares, de orquestación sin código y de fuente de información veraz. Impulsa las conversiones y los ingresos con Incode. Descubre más sobre Incode Omni

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Solución basada en la nube y local (FastPassCorp) que permite a las organizaciones verificar de forma segura la identidad de empleados y usuarios.
FastPass IVM es una herramienta vital para la seguridad de TI, en especial para CISO, que mejora la seguridad del centro de ayuda mediante la verificación avanzada de la identidad del usuario. Emplea datos dinámicos, métodos de autenticación polifacéticos y se integra con fluidez con ServiceNow, lo que garantiza una protección robusta contra el robo de identidad. Además de personalizable y rápido de implementar, IVM es rentable y reduce drásticamente el riesgo de filtraciones de datos. Descubre más sobre FastPass IVM

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  • Detección de fraude
  • Métodos de autenticación múltiple
Solución SaaS omnicanal y centralizada que dispone múltiples alternativas de firma digital validadas por cada regulador nacional
VaFirma es una solución SaaS que integra y centraliza múltiples alternativas de firmas digitales validadas por cada regulador nacional de latinoamérica, ayudando a empresas con la adopción en cualquier canale digital y caso de uso, desde una única solución. Cumpliendo con NOM-151 NIST y eIDAS. Descubre más sobre VaFirma

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  • Métodos de autenticación múltiple
H3M ofrece un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) basado en IA y en cumplimiento con las alertas de verdaderos positivos del 98.4 %. Detecta redes sospechosas en minutos.
La plataforma KROTON es un paquete de software de cumplimiento basado en IA. Actualmente el paquete de productos de software KROTON procesa más de 50 millones de transacciones al día, con una reducción de falsos positivos/alertas del 50 % en comparación con los sistemas heredados. KYC Miner: análisis de riesgos del cliente con IA. Sanctions Miner: detecta problemas mediante analíticas de comportamiento del cliente en combinación con PLN. Suspect Miner: tasa de verdaderos positivos del 98.4 % con supervisión de transacciones basada en IA. Link Miner: llega a subredes sospechosas en cuestión de minutos. Descubre más sobre KROTON

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  • Métodos de autenticación múltiple
Veriff es una empresa de tecnología global que desarrolla una visionaria plataforma de verificación impulsada por IA.
Veriff es una empresa de verificación de identidad online que protege a las empresas y a sus clientes contra el fraude de identidad online. Con la ayuda de la inteligencia artificial, Veriff analiza miles de variables tecnológicas y de comportamiento en segundos, verificando a personas de más de 190 países en 34 idiomas. Desde su fundación en 2015, Veriff presta servicios a una cartera global de negocios de Internet, como Turo, Blockchain, Mintos y otros. Veriff es antiguo alumno de Y Combinator y emplea a más de 300 personas. Descubre más sobre Veriff

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  • Métodos de autenticación múltiple
ValidEntry permite a las empresas que crean en Web 3.0 transformar su proceso de identificación de clientes con soluciones de identidad automatizadas.
ValidEntry permite a las empresas Web 3.0 transformar su proceso de identificación de clientes con soluciones de identidad automatizadas y, a la vez, garantizar el cumplimiento con las regulaciones sobre PII. Una vez verificado el usuario, puede iniciar sesión rápidamente en entornos Web 3.0 y en aplicaciones descentralizadas utilizando la dirección de su monedero. Descubre más sobre ValidEntry

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